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湖北警方侦破涉案1.4亿元跨境电信诈骗案

发布时间:2018-07-11 16:08编辑:采集侠阅读(

      嫌犯骗取赃款达1.4亿元

      昨日下午3时:

      境内外同时抓捕嫌犯2010年8月17日:

      湖北警方率先介入调查11月30日:

      公安部协调境内外破案

      安厅党委副书记、副厅长尚武的直接指挥下,分成5个行动组同时在广东东莞、福建厦门、江西赣州、湖北武汉、黄石4省5地开展统一抓捕行动。当场抓获曹世勋、褚伟成等犯罪嫌疑人36名(其中台湾籍犯罪嫌疑人8名),一举摧毁一个特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团。此次行动共摧毁地下钱庄1个,取款、转款窝点4个,冻结银行卡户13个,追缴作案用银行卡1200张、电脑17台、U盾150个、轿车2辆,缴获人民币30万余元、台币20万余元。

      与此同时,台湾、菲律宾警方与广东、黑龙江、北京、四川、云南、重庆等地公安机关也对该集团的其他犯罪嫌疑人展开了抓捕行动。

      自此,湖北警方最早立案调查、公安部督办协调的特大跨国跨境电信诈骗案成功告破。

      初步查明,该诈骗集团涉案成员共有80余人,他们在台湾设立指挥点,通过设在菲律宾的窝点向大陆多个省份的固定电话拨打电话,初步调查,该集团骗取赃款高达1.4亿元。

      2010年8月17日:

      湖北警方率先介入调查

      今年8月17日下午4时30分,十堰市公安局张湾分局刑警大队接退休职工郭爹爹报案:当日上午,其家中座机先后接到多次电话,犯罪嫌疑人分别冒充武汉市公安局警官和武汉市第二人民法院审判长,称郭爹爹身份证信息和银行卡信息已泄密,并被一名叫“王强”的犯罪嫌疑人使用从事诈骗犯罪活动,为保护其银行卡内资金,让其暂时将存款转移到指定账户内。

      郭爹爹信以为真,赶紧到十堰建行将其存款21万余元全部转入犯罪嫌疑人提供的账号内。这笔钱是郭爹爹的养命钱,被骗走后,郭爹爹和老伴整天以泪洗面。接到报警后,当地警方立即介入调查。

      十堰警方初查发现,仅8月份该市就发生同类作案手段的电信诈骗案件4起,涉案金额达80余万元。

      这类案件的连续发生引起了公安厅党委的高度重视。省委常委、公安厅长吴永文要求从关注民生的高度全力侦破此案。省市刑侦、行动技术、网络安全部门抽调精干力量组成专案组开展侦破工作。

      警方调查发现,该诈骗电话显示的虽然是公安机关的电话号码,但是系犯罪嫌疑人使用了“号码透传”技术,隐藏了真实的主叫电话号码,又依托互联网在境外发起群呼后,通过香港某电信公司转接至大陆受害人家中座机。受害人一旦上当受骗将存款转入指定账号,在台湾的犯罪分子立即指挥设在大陆的转款集团,通过网上银行将赃款迅速拆分至多个银行卡内(一般每卡2万元),并在极短的时间内(一般为2小时以内)由在大陆、台湾、香港等地的取款集团将账款全部取现,而后按照指令存入洗钱账户中,由地下钱庄将赃款转移至境外。

      虽然犯罪集团在资金流向上采取了“虚假身份开户”、“层层转账跨行拆分赃款”、“取现转存物理隔断”等多种回避侦查的方式,但是专案组转战7省10余地市,行程数万公里,历时2个月,仍然查清了在大陆作案各个环节的犯罪嫌疑人的真实身份及其落脚点,分别是:湖北武汉取款转款组陈良豪等2人;湖北黄石取款转款组李雄杰等4人;福建厦门取款转款组曹世勋等7人;广东东莞洗钱组褚伟成等8人。同时发现拨打诈骗电话窝点及犯罪集团的指挥机构均在境外。

      鉴于该案涉及全国数省及台湾、香港和菲律宾,专案组立即将案件情况向公安部作了汇报,请求公安部指挥相关省市配合我省专案组开展侦查,同时协调台湾、香港和菲律宾警方开展相关调查。

      11月30日:

      公安部协调境内外破案

      10月至11月,全国多个省市又相继发生案值巨大的电信诈骗案件。10月19日,四川王某某被骗387万元。11月2日,云南一玉石女老板揭某某被骗2311.68万元。11月2日黑龙江白某某被骗182万元。11月16日,北京乔某被骗1355万元。

      此类案件的高发引起了公安部及各省市公安机关的高度重视,公安部孟建柱部长、杨焕宁常务副部长、张新枫、陈智敏副部长相继作出重要批示,要求公安机关采取有效措施,尽快破案。

      上述案件从涉案账号、通讯工具、取款人及虚拟身份等方面与我省正在侦办的“8·17”电信诈骗案件互有交叉,应为同一伙犯罪分子所为。进一步查证发现:这是一个由台湾人主导的特大跨国、跨境电信诈骗犯罪集团,其犯罪指挥机构设在台湾,拨打诈骗电话窝点设在菲律宾,网银转款地设在台湾、菲律宾及大陆的福建、广东等省,取款地在台湾、香港及大陆江苏、安徽、湖北、福建、广东等地。

      为了尽快铲除这一危害大陆群众的特大电信诈骗犯罪集团,公安部刑侦局于11月30日在北京召开协调会,将该系列案件定名为“11·30”系列电信诈骗案,由公安部直接组织各涉案地公安机关开展侦查工作。

      12月26日,公安部召开工作部署会,确定昨日下午3时大陆各涉案省市与台湾、菲律宾警方联手开展同步抓捕行动。

      经查:该诈骗集团涉案成员共有80余人,在台湾设立指挥点,通过设在菲律宾的窝点向大陆多个省份的固定电话拨打电话,以受害人身份信息及银行卡信息被他人冒用涉嫌多种刑事犯罪为由,以冻结受害人所有银行存款相要挟,要求受害人将存款存入所谓的安全账户以接受检查,从而达到诈骗钱财的目的。目前初步查明,该集团通过上述手法骗取赃款达1.4亿元。

      警方提醒:

      自己的钱要多留个心眼

      该诈骗团伙社会化程度很高,分工明确。在台湾总部,专门有人根据受害人的心理,写脚本、台词。随后有专人根据这些台词进行“演戏”。骗到钱后,又有专门的“汇水公司”进行取钱、洗钱。

      因为骗子采用的是信息群发,针对的是不特定人群,所以很难预防。而且一些通信运营商、银行缺乏必要的监管,使得骗子作案十分便捷。

      据办案人员介绍,受害人中以女性、老人居多。这类人群应提高防范意识,对自己的钱要多留个心眼。如果接到以“电话欠费”、“购车退税”、“亲友受灾需救助”、“猜猜我是谁”、“信用卡消费”、“转账短信”等要求向指定账号转款的电话和短信,请不要轻易相信,应采取其他联系方式进行认真核实或拨打110。

      记者 刘丰 通讯员 龚轩