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湖北摧毁跨国跨境电信诈骗集团抓获36名嫌犯

发布时间:2018-07-11 16:00编辑:采集侠阅读(

    犯罪嫌疑人落网

    犯罪嫌疑人落网


    湖北省公安厅刑侦总队魏伟总队长在介绍案情

    湖北省公安厅刑侦总队魏伟总队长在介绍案情


    湖北警方追缴作案用银行卡1200张

    湖北警方追缴作案用银行卡1200张


      楚天金报讯 □文图/本报记者周寿江 通讯员龚轩

      昨日下午3时许,公安部一声令下,我省公安机关在省公安厅党委副书记、副厅长尚武的直接指挥下,在广东、福建、江西、湖北4省5地开展统一抓捕行动,省公安厅和十堰市公安局“11·30”专案组的150余名干警,分成5个行动组对藏匿在东莞、厦门、赣州、武汉、黄石等地的犯罪嫌疑人展开抓捕,抓获曹世勋、诸伟成等犯罪嫌疑人36名(其中包括曹世勋、诸伟成在内的中国台湾籍犯罪嫌疑人共8名),一举摧毁以曹世勋、诸伟成为主要成员的特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团。与此同时,中国台湾、广东、黑龙江、北京、四川、云南、重庆等地公安机关与菲律宾警方也对该集团的其他犯罪嫌疑人展开了抓捕行动。

      典型案例

      冒充武汉民警和法院人员

      骗走十堰退休老人21万元

      8月17日16时30分,十堰市公安局张湾分局刑警大队接被害人郭某报案:当天上午11时30分许,其家中座机先后接到多次电话,有人分别自称是武汉市公安局“陈吉祥”警官和武汉市第二人民法院审判长“李冲”,称郭某身份证信息和银行卡信息已泄密,并被一个名叫“王强”的犯罪嫌疑人使用从事诈骗犯罪活动,为保护其银行卡内资金,让其暂时将存款转移到指定账户内。

      郭某信以为真,当即在十堰建行将其存款21万余元全部转入对方“指定的账号”内。据介绍,郭某系当地某公司退休职工,其老伴卧病床,这笔钱是老两口的养命钱。

      十堰警方初步调查发现,仅今年8月份,该市就发生同类作案手段的电信诈骗案件4起,涉案金额达80余万元。

      这类案件的连续发生引起了省公安厅党委的高度重视。省委常委、公安厅厅长吴永文要求从关注民生的高度全力侦破此案。在省公安厅党委副书记、副厅长尚武的直接组织指挥下,省、市刑侦、行动技术、网络安全部门抽调30余精干力量组成由十堰市公安局副书记、副局长汤文江任组长的专案组开展侦破工作。

      作案手法

      犯罪分子专设转款集团

      钱刚到账即被拆分取走

      据十堰张湾公安分局刑警大队副大队长陶建介绍,8月17日接到受害人郭某报案后,通过调查,郭某所转账的21万元,钱到账十几分钟后,即被人通过网上银行拆分到了11个银行卡上,这11个银行账户其中有8个在厦门,另有3个在珠海。钱拆分到11个账户上后,很快被人支取。

      警方调查发现,该诈骗电话显示的虽然是公安机关的电话号码,但是系犯罪嫌疑人使用了“号码透传”技术隐藏了真实的主叫电话号码,又依托互联网在境外发起群呼后,通过香港某电信公司转接至大陆受害人家中座机。

      受害人一旦上当受骗将存款转入指定账号,在台湾的犯罪分子立即指挥设在大陆的转款集团通过网上银行将赃款迅速拆分至多个银行卡内(一般每卡2万元),并在极短的时间内(一般为2小时以内)由在大陆、台湾、香港等地的取款集团将账款全部取现,而后按照指令存入洗钱账户中,由地下钱庄将赃款转移至境外。

      虽然犯罪集团在资金流向上采取了“虚假身份开户”、“层层转账跨行拆分赃款”、“取现转存物理隔断”等多种回避侦查的方式,但是专案组转战7省10余地市,行程数万公里,历时2个月,仍然查清了在大陆作案各个环节的犯罪嫌疑人的真实身份及其落脚点,分别是:武汉取款转款组陈良豪等2人、黄石取款转款组李雄杰等4人、福建厦门取款转款组曹世勋等7人、广东东莞洗钱组褚伟成等8人。

      警方同时发现拨打诈骗电话窝点及犯罪集团的指挥机构均在境外。鉴于该案涉及全国数省及我国台湾、香港地区和菲律宾等地,专案组立即将案件情况向公安部作了汇报,请求公安部指挥相关省市配合我省专案组开展侦查,同时协调我国台湾和香港地区,以及菲律宾警方开展相关调查。

      部署侦破

      女玉石商被骗2311万元

      各地联手开展侦破行动

      10月至11月,全国多个省市又相继发生案值巨大的电信诈骗案件。10月19日,四川王某被骗387万元。11月2日,云南一个女玉石商人揭某被骗2311.68万元。11月2日黑龙江白某被骗182万元。11月16日,北京乔某被骗1355万元。

      此类案件的高发引起了公安部及各省市公安机关的高度重视,公安部孟建柱部长、杨焕宁常务副部长相继作出重要批示,要求公安机关采取有效措施,尽快破案。

      经研究,上述案件从涉案账号、通讯工具、取款人及虚拟身份等方面与我省正在侦办的“8·17”电信诈骗案件互有交叉,应为同一伙犯罪分子所为。进一步查证发现:这是一个由台湾人主导的特大跨国、跨境电信诈骗犯罪集团,其犯罪指挥机构设在中国台湾,拨打诈骗电话窝点设在菲律宾,网银转款地设在菲律宾及中国台湾,大陆的福建、广东等省,取款地在中国台湾、香港及大陆江苏、安徽、湖北、福建、广东等地。

      为了尽快铲除这一危害大陆群众的特大电信诈骗犯罪集团,公安部刑侦局于11月30日在北京召开协调会将该系列案件定名为“11·30”系列电信诈骗案,由公安部直接组织各涉案地公安机关开展侦查工作。

      会后,我省立即成立了由厅党委副书记、副厅长尚武任指挥长,刑侦总队长魏伟、十堰市公安局副局长汤文江任副指挥长的湖北分战场指挥部,统一指挥专案侦查工作。

      12月17日,分战场指挥部派出精干专班赴广东、福建对集中抓捕工作进行现场指挥协调。12月21日,副厅长尚武、刑侦总队长魏伟赴十堰就此案的收网行动进行了专题研究。12月26日,公安部召开工作部署会,确定12月27日15时我国大陆、台湾各涉案省市与菲律宾警方联手开展同步抓捕行动。

      同步抓捕

      五路民警出击抓获36人

      摧毁地下钱庄转款窝点